Управление МВД просит ЦБ разобраться с Мастер-банком

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД ходатайствует перед Центробанком о проведении внеплановой проверки в Мастер-банке, сообщает в четверг, 19 апреля, агентство "Прайм".

МВД направило в Центробанк официальное письмо о незаконной деятельности Мастер-банка. В пресс-службе УЭБиПК сообщили также, что в отношении бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей, возбуждено уголовное дело. О задержании Рогачева стало известно 19 апреля.

Между тем в Мастер-банке опровергли информацию о том, что Рогачев когда-либо занимал пост вице-президента учреждения, отметив, что он занимал должность начальника одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и уволился 1 марта 2012 года по собственному желанию. Представитель Мастер-банка также заявил, что в их учреждении никогда не было печатей и бланков каких-либо сторонних организаций, как ранее об этом сообщали СМИ. Факт каких-либо претензий к деятельности банка со стороны правоохранительных органов в финансовом учреждении также не признали.

14 марта оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов дел о незаконной банковской деятельности. Обыски были проведены, в частности, в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". Сообщалось об изъятии более 500 печатей, в том числе гербовых печатей восьми инспекций управления ФНС по Москве и штампов суда Москвы.

Руководителей банков, в которых была проведена проверка, подозревают в переводе денежных средств на счета коммерческих банков при помощи фирм-"однодневок", с целью их перевода на счета сторонних организаций и последующего обналичивания.
РИА Новости сообщает, что МВД направило в ЦБ ходатайства о проверке и ряда других банков, в которых была выявлена незаконная деятельность.

Lenta.ru
Фото с сайта: topnews.ru

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/16/20899473.jpg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/16/20899473.jpg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">19 Апреля 2012</span> - Управление МВД просит ЦБ разобраться с Мастер-банком</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-3" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД ходатайствует перед Центробанком о проведении внеплановой проверки в Мастер-банке, сообщает в четверг, 19 апреля, агентство "Прайм".</b> <br /><br /> МВД направило в Центробанк официальное письмо о незаконной деятельности Мастер-банка. В пресс-службе УЭБиПК сообщили также, что в отношении бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей, возбуждено уголовное дело. О задержании Рогачева стало известно 19 апреля. <br /><br /> Между тем в Мастер-банке опровергли информацию о том, что Рогачев когда-либо занимал пост вице-президента учреждения, отметив, что он занимал должность начальника одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и уволился 1 марта 2012 года по собственному желанию. Представитель Мастер-банка также заявил, что в их учреждении никогда не было печатей и бланков каких-либо сторонних организаций, как ранее об этом сообщали СМИ. Факт каких-либо претензий к деятельности банка со стороны правоохранительных органов в финансовом учреждении также не признали. <br /><br /> 14 марта оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов дел о незаконной банковской деятельности. Обыски были проведены, в частности, в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". Сообщалось об изъятии более 500 печатей, в том числе гербовых печатей восьми инспекций управления ФНС по Москве и штампов суда Москвы. <br /><br /> Руководителей банков, в которых была проведена проверка, подозревают в переводе денежных средств на счета коммерческих банков при помощи фирм-"однодневок", с целью их перевода на счета сторонних организаций и последующего обналичивания. <br /> РИА Новости сообщает, что МВД направило в ЦБ ходатайства о проверке и ряда других банков, в которых была выявлена незаконная деятельность. <br /><br /> Lenta.ru <br /> <i>Фото с сайта: topnews.ru</i>
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>