Бывший вице-президент "Мастер-банка" подозревается в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей

Полиция задержала в Сочи бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева, сообщил «Интерфаксу» представитель Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России и ФСБ России в Сочи задержан вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Викторович Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. После задержания Рогачев был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения – домашний арест», – сказал представитель ГУЭБ.

По информации ГУЭБ, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.

14 марта 2012 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России одновременно были проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», где было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

«По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения», – отмечают в ведомстве.

Газета.Ru
Фото с сайта: dailynewslight.ru

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/15/25176954.jpeg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/15/25176954.jpeg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">19 Апреля 2012</span> - Бывший вице-президент "Мастер-банка" подозревается в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-4" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Полиция задержала в Сочи бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева, сообщил «Интерфаксу» представитель Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России.</b> <br /><br /> «Сотрудниками ГУЭБ МВД России и ФСБ России в Сочи задержан вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Викторович Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. После задержания Рогачев был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения – домашний арест», – сказал представитель ГУЭБ. <br /><br /> По информации ГУЭБ, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей. <br /><br /> 14 марта 2012 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России одновременно были проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», где было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. <br /><br /> «По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения», – отмечают в ведомстве. <br /><br /> Газета.Ru <br /> <i>Фото с сайта: dailynewslight.ru</i>
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>