Минфин: все банки должны раскрывать информацию о конечных владельцах более 1% акций

Все кредитные организации должны будут направлять в Банк России и раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о конечных бенефициарах, контролирующих более 1% голосов в кредитной организации. Такое положение содержится в подготовленном Минфином законопроекте.

В настоящее время данные о конечных бенефициарах (включая схему владения) обязаны раскрывать банки, входящие в систему страхования вкладов, то есть работающие со вкладами физических лиц.

Согласно законопроекту, такие акционеры, лица, осуществляющие прямой или косвенный контроль в отношении таких акционеров, а также третьи лица, через которых осуществляется косвенный контроль, обязаны в установленном ЦБ порядке направлять в кредитную организацию сведения о себе.

По запросу кредитной организации акционеры (участники) банка должны будут предоставить ему нужные сведения в течение 30 дней со дня направления запроса, говорится в проекте закона.

Полученную информацию кредитная организация обязана будет в установленном ЦБ порядке предоставлять в Банк России и раскрывать неограниченному кругу лиц.

При этом доверительные управляющие, осуществляющие управление акциями в пользу лиц, прямо или косвенно контролирующих более 1% акций банка, по запросу кредитной организации будут обязаны предоставлять необходимые сведения.

В случае, если лицо, прямо или косвенно владеющее более 1% голосов в банке, нарушает требования о направлении сведений, Банк России может направить кредитной организации предписание о запрете на право голоса по акциям (долям), принадлежащим нарушителю. Такие акции не будут являться голосующими и не будут учитываться при определении кворума на собрании акционеров. Такое предписание будет действовать до устранения нарушения.

Интерфакс
Фото с сайта: plusworld.ru

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/37/83093637.jpg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/37/83093637.jpg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">07 Июня 2012</span> - Минфин: все банки должны раскрывать информацию о конечных владельцах более 1% акций</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-3" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Все кредитные организации должны будут направлять в Банк России и раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о конечных бенефициарах, контролирующих более 1% голосов в кредитной организации. Такое положение содержится в подготовленном Минфином законопроекте.</b> <br /><br /> В настоящее время данные о конечных бенефициарах (включая схему владения) обязаны раскрывать банки, входящие в систему страхования вкладов, то есть работающие со вкладами физических лиц. <br /><br /> Согласно законопроекту, такие акционеры, лица, осуществляющие прямой или косвенный контроль в отношении таких акционеров, а также третьи лица, через которых осуществляется косвенный контроль, обязаны в установленном ЦБ порядке направлять в кредитную организацию сведения о себе. <br /><br /> По запросу кредитной организации акционеры (участники) банка должны будут предоставить ему нужные сведения в течение 30 дней со дня направления запроса, говорится в проекте закона. <br /><br /> Полученную информацию кредитная организация обязана будет в установленном ЦБ порядке предоставлять в Банк России и раскрывать неограниченному кругу лиц. <br /><br /> При этом доверительные управляющие, осуществляющие управление акциями в пользу лиц, прямо или косвенно контролирующих более 1% акций банка, по запросу кредитной организации будут обязаны предоставлять необходимые сведения. <br /><br /> В случае, если лицо, прямо или косвенно владеющее более 1% голосов в банке, нарушает требования о направлении сведений, Банк России может направить кредитной организации предписание о запрете на право голоса по акциям (долям), принадлежащим нарушителю. Такие акции не будут являться голосующими и не будут учитываться при определении кворума на собрании акционеров. Такое предписание будет действовать до устранения нарушения. <br /><br /> Интерфакс <br /> <i>Фото с сайта: plusworld.ru</i>
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>