Банк выступал посредником при совершении преступлений

Частный британский банк Coutts & Co, услугами которого пользуется королева Елизавета II, оштрафован на рекордную сумму за пособничество отмыванию денег, сообщает газета Financial Times. По данным издания, финансовая компания – подразделение банка RBS – выплатит почти £9 млн за нарушения при проверке переводов состоятельных клиентов, «занимающихся политикой».
Британский регулятор (Financial Services Authority) утверждает, что речь идет о счетах заграничных политиков, которые могут быть вовлечены в коррупционные сделки.
Как говорится в заявлении FSA, банк Coutts «многократно пренебрегал правилом по сбору информации о политически активных клиентах, включая данные о том, откуда они получают свои средства.» Это, по мнению регулятора, говорит о «неприемлемом риске» того, что банк выступал посредником при совершении преступлений. В отчете FSA также сообщается, что речь идет о клиентах с Ближнего Востока и Восточной Европы.
Как отмечает Financial Times, регулятор штрафует Coutts уже не в первый раз. В 2010 году банк заплатил £5,6 млн за ряд нарушений, включающих «недостаточный контроль над переводами средств, которые могли идти на финансирование террористических организаций.» В минувшем ноябре банк оштрафовали на £6,3 млн по делу о банкротстве американского страховщика AIG.
Coutts входит в финансовый холдинг Royal Bank of Scotland, 84% акций которого принадлежат британскому правительству. «Газета.Ru»

Поделись новостью с друзьями:

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/3/30786115.jpg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/3/30786115.jpg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">27 Марта 2012</span> - Частный банк, к которому обращается королева Елизавета II, оштрафовали за пособничество по отмыванию денег</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-3" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Частный британский банк Coutts & Co, услугами которого пользуется королева Елизавета II, оштрафован на рекордную сумму за пособничество отмыванию денег, сообщает газета Financial Times. По данным издания, финансовая компания – подразделение банка RBS – выплатит почти £9 млн за нарушения при проверке переводов состоятельных клиентов, «занимающихся политикой».</b> <br /> Британский регулятор (Financial Services Authority) утверждает, что речь идет о счетах заграничных политиков, которые могут быть вовлечены в коррупционные сделки. <br /> Как говорится в заявлении FSA, банк Coutts «многократно пренебрегал правилом по сбору информации о политически активных клиентах, включая данные о том, откуда они получают свои средства.» Это, по мнению регулятора, говорит о «неприемлемом риске» того, что банк выступал посредником при совершении преступлений. В отчете FSA также сообщается, что речь идет о клиентах с Ближнего Востока и Восточной Европы. <br /> Как отмечает Financial Times, регулятор штрафует Coutts уже не в первый раз. В 2010 году банк заплатил £5,6 млн за ряд нарушений, включающих «недостаточный контроль над переводами средств, которые могли идти на финансирование террористических организаций.» В минувшем ноябре банк оштрафовали на £6,3 млн по делу о банкротстве американского страховщика AIG. <br /> Coutts входит в финансовый холдинг Royal Bank of Scotland, 84% акций которого принадлежат британскому правительству. «Газета.Ru» <script> var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } } </script> </a></span></div>