США накажут Deutsche Bank за операции в России

Основанием для расследования послужило то, что операции совершали в долларах США с участием банкира - гражданина США. Это первый случай расследования в отношении крупного банка, якобы нарушившего режим санкций, отмечает газета.

Власти США расследуют так называемые "зеркальные" операции, когда граждане России покупали ценные бумаги за рубли в московском офисе Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка.

Объем таких операций составляет почти $6 млрд.

США изучают, осуществляли ли россияне таким путем незаконный вывод средств из России, проверял ли Deutsche Bank законность операций и предоставлял ли сведения регулирующим органам. Еще в мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском дочернем банке. Deutsche Bank - крупнейший инвестбанк в Европе.

Источник: vestifinance.ru

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/283/25343177.jpg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/283/25343177.jpg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">26 Октября 2015</span> - США накажут Deutsche Bank за операции в России</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-19" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div>Основанием для расследования послужило то, что операции совершали в долларах США с участием банкира - гражданина США. Это первый случай расследования в отношении крупного банка, якобы нарушившего режим санкций, отмечает газета. <br /><br /> Власти США расследуют так называемые "зеркальные" операции, когда граждане России покупали ценные бумаги за рубли в московском офисе Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. <br /><br /> Объем таких операций составляет почти $6 млрд. <br /><br /> США изучают, осуществляли ли россияне таким путем незаконный вывод средств из России, проверял ли Deutsche Bank законность операций и предоставлял ли сведения регулирующим органам. Еще в мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском дочернем банке. Deutsche Bank - крупнейший инвестбанк в Европе. <br /><br /> Источник: vestifinance.ru
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>