МВД подозревает топ-менеджеров «Банка расчетов и сбережений» в выводе за рубеж 1,6 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ «Банк расчетов и сбережений», которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении МВД, руководители банка подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года «незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%». Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей, отмечает министерство.

«Установлено, что денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», – сообщается на сайте МВД.

По данным сотрудников ГУЭБиПК, для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», – отмечает МВД.

Газета.Ru
Фото: Дни.Ру/Дмитрий Копылов

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/108/66433530.jpeg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/108/66433530.jpeg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">22 Октября 2012</span> - МВД подозревает топ-менеджеров «Банка расчетов и сбережений» в выводе за рубеж 1,6 млрд рублей</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-3" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ «Банк расчетов и сбережений», которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд рублей. <br /> </b> <br /> Как говорится в сообщении МВД, руководители банка подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года «незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%». Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей, отмечает министерство. <br /><br /> «Установлено, что денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», – сообщается на сайте МВД. <br /><br /> По данным сотрудников ГУЭБиПК, для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики. <br /><br /> В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. <br /><br /> «По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», – отмечает МВД. <br /><br /> Газета.Ru <br /> <i>Фото: Дни.Ру/Дмитрий Копылов</i>
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>