Финансы — 18:24 22 Декабря 2015 —
Deutsche Bank обнаружил в России сомнительные сделки на 10 миллиардов долларов
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на 4 миллиарда долларов
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на 4 миллиарда долларов. Ранее финансовая корпорация обнаружила сомнительные операции на 6 миллиардов. Таким образом общая сумма таких сделок составляет 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. Агентство указывает, что эти деньги, вероятно, не были проверены на возможность отмывания клиентами, которые выводили средства из России. Deutsche Bank уведомил о результатах внутренней проверки регуляторов и другие заинтересованные органы, в частности департамент юстиции США. В октябре департамент обвинил Deutsche Bank в нарушении санкций против России. В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары, через офис банка в Лондоне. Американские власти посчитали, что такие сделки нарушают санкции против России. На банк наложили штраф размером 200 миллионов долларов. 17 сентября Deutsche Bank закрыл российский бизнес по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами. Решение было принято в рамках реструктуризации компании. Теперь в РФ Deutsche Bank предоставляет международные банковские услуги. В августе московский офис Deutsche Bank заподозрили в отмывании денег. Deutsche Bank — одна из самых крупных в мире финансовых корпораций. Основана в 1870 году. Штаб-квартира расположена во Франкфурте-на-Майне. На банк работают около 100 тысяч человек. Источник: lenta.ru Далее по теме: Марианна Баконина "Я детально изучала деятельность Исламского государства и ему посвящены мои научные исследования"
Епископ Григорий Лурье «Наши разговоры о загробной жизни напоминают разговоры эмбрионов на тему «есть ли жизнь после рождения?»
Валерий Костин "Мною создан технически ирреальный театр, где сказочных персонажей не отличить от людей, они живут на сцене и общаются со зрителями. Это голограммы и они совершенны"
Александр Невзоров: «Антропный принцип или религия Бог 2.0» Добавляйся Алексею Лушникову в друзья на Фейсбук и получай первым самую свежую информацию "Откровения монаха Баранова" новый ток-сериал Алексея Лушникова о современной жизни в монастырях
Игорь Курдин: "Клясться не буду, но скажу всё как есть" Последние проекты на Lushnikov.com
|
|
Поделись новостью с друзьями: |
|
247
