Руководство крупного агропромышленного комплекса на Кубани обвиняют в легализации 1,5 млрд рублей Россельхозбанка

Против руководителей крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае возбуждено дело о легализации почти 1,5 млрд рублей Россельхозбанка, говорится в сообщении ГУМВД по Южному федеральному округу.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО задокументировано шесть эпизодов легализации денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК, на общую сумму 1 млрд 490 млн рублей», – сообщает ведомство.

По данным следствия, в период с 2006-го года по 2010-й год два местных жителя Краснодарского края, являясь фактическими руководителями, «давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО «Россельхозбанк» от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений». В представленных документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке, отмечает МВД.

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось», – сообщает министерство.

В связи с этим в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело за отмывание.

52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Газета.Ru
Фото с сайта: klerk.ru

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/86/19881653.jpeg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/86/19881653.jpeg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">12 Сентября 2012</span> - Руководство крупного агропромышленного комплекса на Кубани обвиняют в легализации 1,5 млрд рублей Россельхозбанка</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-3" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Против руководителей крупного агропромышленного комплекса в Краснодарском крае возбуждено дело о легализации почти 1,5 млрд рублей Россельхозбанка, говорится в сообщении ГУМВД по Южному федеральному округу. <br /> </b> <br /> «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО задокументировано шесть эпизодов легализации денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК, на общую сумму 1 млрд 490 млн рублей», – сообщает ведомство. <br /><br /> По данным следствия, в период с 2006-го года по 2010-й год два местных жителя Краснодарского края, являясь фактическими руководителями, «давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО «Россельхозбанк» от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений». В представленных документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке, отмечает МВД. <br /><br /> «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось», – сообщает министерство. <br /><br /> В связи с этим в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело за отмывание. <br /><br /> 52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения. <br /><br /> Газета.Ru <br /> <i>Фото с сайта: klerk.ru</i>
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>