Сотрудника банка "Церих" подозревают в незаконном обналичивании более 38 миллионов рублей

Полиция проводит обыски в коммерческом банке "Церих" в Москве и подмосковном Королеве, сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции /УЭБиПК/ столичного Главного управления МВД РФ Ирина Волк.

"Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного главка по ст.172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность", - уточнила она.

По предварительным данным, сотрудник указанного кредитного учреждения /ранее он занимал одну из руководящих должностей в банке "Холдинг Кредит"/ незаконно, за вознаграждение, переводил средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в банке "Церих".

"Предварительно установлен доход от незаконной деятельности - более 38 млн рублей", - уточнила представитель полиции.

ИТАР-ТАСС
Фото с сайта: publicpost.ru

Оставаться в курсе всех наших новостей?

<div style="border:1px; width:450px; border-color:#701c1f; background-color:#F5F5F5; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><div style="float:right; text-align:right"><a href="http://polit.pro"><img src="http://polit.pro/logo.png" height="15"/></a><br /><a href="<?if()?><?else?>/_nw/78/92051289.jpeg<?endif?>" class="class1"><img src="/_nw/78/92051289.jpeg" width="105" border="2"></a></div><b style="font-size:13px"><span style="color:#701c1f;">31 Августа 2012</span> - Сотрудника банка "Церих" подозревают в незаконном обналичивании более 38 миллионов рублей</b><br /><span style="font-size:11px"><a href="/news/1-0-3" title="Ещё материалы >>>" style="text-decoration:none; color:#000000"><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><b>Полиция проводит обыски в коммерческом банке "Церих" в Москве и подмосковном Королеве, сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции /УЭБиПК/ столичного Главного управления МВД РФ Ирина Волк. <br /> </b> <br /> "Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного главка по ст.172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность", - уточнила она. <br /><br /> По предварительным данным, сотрудник указанного кредитного учреждения /ранее он занимал одну из руководящих должностей в банке "Холдинг Кредит"/ незаконно, за вознаграждение, переводил средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в банке "Церих". <br /><br /> "Предварительно установлен доход от незаконной деятельности - более 38 млн рублей", - уточнила представитель полиции. <br /><br /> ИТАР-ТАСС <br /> <i>Фото с сайта: publicpost.ru</i>
		<script>
			var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont');

if (container) {
				var parent = container.parentElement;

if (parent) {
					const wrapper = document.createElement('div');
					wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper');

parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling);
				}
			}
		</script>
	</a></span></div>